hg0088.com

当前位置:hg0088.com > hg1088 >

百洋产业投资集团股份有限公司第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议决议公告

admin 2019-09-26 05:35 未知

受托人身份证号码:

5、火星时代审计报告(hg0088代理hg0088会员6月30日)

附件hg0088手机版:

hg0088论坛、本次修改股权回购款支付手段hg0088官网审议情况

委托人证券账户号码:

6、林幼琴女士:中国国籍,无长期境外居留权,1985hg0088会员出生,本科学历。2009hg0088会员9月至2012hg0088会员11月供职于深圳市怡亚通供答链股份有限公司南宁分公司,2012hg0088会员11月至2014hg0088会员2月任广西百洋食代食品有限公司财务副经理,2014hg0088会员3月首任百洋产业投资集团股份有限公司证券部经理。2016hg0088会员9月首任百洋产业投资集团股份有限公司证券事务代外。林幼琴女士除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其hg0088投注兼职,未持有公司股份。林幼琴女士与公司控股股东、实际限制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,异国受过中国证监会及其hg0088投注相关部分hg0088官网责罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中幼企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代外资格管理手段》、《公司章程》中规定hg0088官网不得担任公司证券事务代外hg0088官网情形。林幼琴女士hg0088官网相关手段如下:

(1)申请服务暗号hg0088官网流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cnhg0088官网暗号服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关新闻并竖立服务暗号,如申请成功,体系会返回hg0088手机版个4位数字hg0088官网激活校验码。

百洋产业投资集团股份有限公司

hg0088注册、其hg0088投注事项:

第hg0088论坛届监事会第hg0088手机版次会议决议公告

高晓东师长:中国国籍,无境外长期居留权,1976hg0088会员出生,大学学历。2001hg0088会员结果后在南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司饲料分公司、百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司做事,历任采购员、采购经理、饲料分公司副总经理、饲料事业部采购中央总监。2009hg0088会员3月至2010hg0088会员9月任广西南宁百洋饲料集团有限公司监事。2010hg0088会员9月首担任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。高晓东师长持有公司股票299,044股,不曾担任过公司董事或高级管理人员,与公司控股股东及实际限制人之间无相关相关,与公司其hg0088投注董事、监事、高级管理人员以及持有公司已发走股份数5%以上hg0088官网股东无相关相关,未受过中国证监会及其hg0088投注相关部分hg0088官网责罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定hg0088官网不得担任公司监事hg0088官网情形。

受托人签名:

1、会议相关手段:

邮政编码:530004

1、投票hg0088开户投注:hg0088代理hg0088会员10月8日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00

电话:0771-3210585

地址:广西南宁高新技术开发区高新hg0088论坛路9号;

原由本次交易对方为公司原董事王琦师长及其限制hg0088官网企业,根据《深圳证券交易所中幼板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易组成相关交易,未组成庞大资产重组。自力董事对该事项发外了清晰准许hg0088官网事前认可偏见及自力偏见。

1)本制定奏效之日首支付1,820.1915万元(占前述回购款hg0088官网3.87%),操纵甲方答向乙方支付hg0088官网盈余股权转让款,以抵消hg0088官网手段进走支付;

(hg0088论坛)审议经过了《关于聘任公司副总经理hg0088官网议案》

3、自力董事对公司第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议相关事项hg0088官网事前认可偏见及自力偏见

hg0088官方开户、股权回购制定中股权回购款支付手段hg0088官网修改情况

百洋产业投资集团股份有限公司关于

4)于2022hg0088会员12月31日前支付盈余回购款,即24,046.4735万元。

百洋产业投资集团股份有限公司

2、会议费用:

3、会议召开hg0088官网相符法、相符规性:根据公司第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议决议,公司将于hg0088代理hg0088会员10月8日召开hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会。本次股东大会hg0088官网召开相符相关法律、法规和《公司章程》hg0088官网规定;

附件hg0088官方开户:

3、登记地点及相关手段:公司证券部

电子邮箱:byzqb@baiyang.com

外决效果:5票赞许,0票指斥,0票舍权。外决经过。

3)于2020hg0088会员12月31日前支付前述回购款hg0088官网33.13%,即15,581.0185万元;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》hg0088官网相关规定及公司必要,续聘林幼琴女士为公司证券事务代外,配相符董事会秘书开展做事,任期hg0088官网注册hg0088会员,自本次董事会审议经过之日至本届董事会任期届满时止。林幼琴女士hg0088官网简历见附件。

《关于修改〈关于火星时代之股权回购制定〉股权回购款支付手段hg0088官网公告》hg0088官网仔细内容详见公司指定hg0088官网新闻吐露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

hg0088代理hg0088会员9月19日,公司召开hg0088官网第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议及第hg0088论坛届监事会第hg0088手机版次会议,审议经过了《关于修改〈关于火星时代之股权回购制定〉股权回购款支付手段hg0088官网议案》,除此之外,原《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网其hg0088投注条款均无转折,原《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》中hg0088官网其hg0088投注安排亦无转折。原由本次交易对方为公司原董事王琦师长及其限制hg0088官网企业,根据《深圳证券交易所中幼板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易组成相关交易,未组成庞大资产重组。自力董事对该事项发外了清晰准许hg0088官网事前认可偏见及自力偏见。

2、投票简称:百洋投票

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

3、议案竖立及偏见外决(1)议案竖立(2)对于以上议案,填报外决偏见,准许、指斥、舍权。

hg0088官方开户、会议审议事项

参加网络投票hg0088官网仔细操作流程

1、杨思华师长:中国国籍,无境外长期居留权,1971hg0088会员出生,本科学历,高级工程师。2001hg0088会员首历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司属下饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理;2009hg0088会员至今任广西南宁百洋食品有限公司总经理;2009hg0088会员3月-2010hg0088会员9月,任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010hg0088会员9月至2013hg0088会员9月任百洋产业投资集团股份有限公司第hg0088手机版届董事会董事兼副总经理。2013hg0088会员9月首任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。杨思华师长除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其hg0088投注兼职。杨思华师长持有公司股票984,477股,与公司控股股东、实际限制人以及公司其hg0088投注董事、监事、高级管理人员之间无任何相关相关。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中幼企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定hg0088官网不得担任公司高级管理人员hg0088官网情形,亦未受过中国证监会及其hg0088投注相关部分hg0088官网责罚和证券交易所惩戒。

委托人签名(盖章):

1、公司第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议决议

为保证公司董事会做事hg0088官网顺当开展,经董事长挑名,续聘赵东平师长为公司董事会秘书。任期hg0088官网注册hg0088会员,自本次董事会审议经过之日至本届董事会任期届满时止。赵东平董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无阻止。

主任委员:孙宇,委员:欧顺明、江虹锐;

hg0088手机版时股东大会hg0088官网告诉

hg0088代理hg0088会员8月13日,百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开hg0088官网第hg0088官网注册届董事会第hg0088官网注册hg0088注册开户hg0088皇冠新2网址次会议,审议经过了《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》,鉴于公司hg0088官网全资子公司北京火星时代科技有限公司(以下简称“火星时代”)2018hg0088会员业绩未达成,且哺育文化产业异日经营情况存在不确定性,公司将对业务组织进走调整,拟与新余火星人投资管理相符伙企业(有限相符伙)、王琦签定《关于火星时代之股权回购制定》,由新余火星人投资管理相符伙企业(有限相符伙)(以下简称“新余火星人”)、王琦按原出让时股权比例受让火星时代100%股权,原由火星时代负责实走hg0088官网2017hg0088会员非公开发走股份购买资产并召募配套资金项现在“新闻化升级项现在”及“移动服务平台项现在”,随火星时代股权转让同时销售。公司拟将上述召募资金投资项现在盈余召募资金7,716.56万元(含利息,终极经公司股东大会核准后hg0088官网转出日银走结息金额为准)长期性补充起伏资金,同时,用于支付现金对价hg0088官网召募资金专户累计产生hg0088官网利息收好扣减手续费净额924.14万元(终极经公司股东大会核准后hg0088官网转出日银走结息金额为准)亦长期性补充起伏资金。仔细内容详见hg0088代理hg0088会员8月14日刊登于公司指定hg0088官网新闻吐露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上hg0088官网《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网公告》(公告编号:hg0088代理-058)。

《关于召开hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会hg0088官网告诉》hg0088官网仔细内容详见公司指定hg0088官网新闻吐露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

经公司总经理挑名,续聘王玲女士、欧顺明师长、易泽喜师长、赵东平师长为公司副总经理。任期hg0088官网注册hg0088会员,自本次董事会审议经过之日至本届董事会任期届满时止,上述高级管理人员hg0088官网简历见附件。

(hg0088官网注册)审议经过了《关于聘任公司总经理hg0088官网议案》

公司第hg0088论坛届监事会第hg0088手机版次会议决议。

2)于2020hg0088会员12月31日前支付前述回购款hg0088官网15%,即7,054.545万元;

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第hg0088论坛届监事会第hg0088手机版次会议于hg0088代理hg0088会员9月19日在公司会议室召开(会议告诉已挑前以专人送达、电子邮件和传真等手段发出)。本次会议答到监事3人,实到监事3人,会议由监事高晓东师长主持。本次会议hg0088官网召开相符《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规hg0088官网规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》hg0088官网相关规定和请求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议审议经过,决定于hg0088代理hg0088会员10月8日召开hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会。现将相关事项公告如下:

本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容hg0088官网实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

hg0088手机版、网络投票hg0088官网程序

hg0088官方开户、监事会会议审议情况(hg0088手机版)审议经过了《关于选举公司第hg0088论坛届监事会主席hg0088官网议案》

鉴于公司监事会换届选举已完善,相反选举高晓东师长为公司第hg0088论坛届监事会主席。高晓东师长简历详见附件。

赵东平师长hg0088官网相关手段如下:

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

7、陈海燕女士:中国国籍,无境外长期居留权,1971hg0088会员9月出生,钻研生学历、注册会计师、高级会计师。2005hg0088会员 4 月至 2007 hg0088会员 3 月,任南宁永凯实业集团有限公司财务中央总经理;2007hg0088会员4月至2013hg0088会员3月,先后任广西南宁百洋饲料集团有限公司、百洋产业投资集团股份有限公司审计部副总经理hg0088手机版职。2013hg0088会员3月至2013hg0088会员9月,被公司第hg0088手机版届董事会聘为内部审计部分负责人,2013hg0088会员9月至2016hg0088会员9月被公司第hg0088官方开户届董事会聘为内部审计部分负责人。2016hg0088会员9月至hg0088代理hg0088会员9月被公司第hg0088官网注册届董事会聘为内部审计部分负责人。陈海燕除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其hg0088投注兼职,陈海燕女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,与持有公司5%以上股份hg0088官网股东及实际限制人之间也不存在相关相关,异国受过中国证监会及其hg0088投注相关部分hg0088官网责罚和证券交易所惩戒。陈海燕女士现未持有公司股份,其任职资格相符担任公司内部审计部分负责人hg0088官网条件。

2、股东身份认证hg0088官网仔细流程:依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实走细目》hg0088官网规定,股东能够采用服务暗号或数字证书hg0088官网手段进走身份认证。

董事会认为:公司本次修改《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网股权回购款支付手段是为了更好hg0088官网保障上市公司和通盘股东hg0088官网益处,加快回款进度,董事会准许将调整后hg0088官网《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》挑交公司hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会审议。

hg0088官方开户〇hg0088手机版hg0088皇冠新2网址hg0088会员hg0088皇冠新2网址月hg0088注册开户hg0088皇冠新2网址日

经公司董事长挑名,聘任杨思华师长为公司总经理,任期hg0088官网注册hg0088会员,自本次董事会审议经过之日至本届董事会任期届满时止。杨思华师长hg0088官网简历见附件。

(3)公司约请hg0088官网见证律师。

通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新hg0088论坛路9号

hg0088官方开户、经过深交所交易体系投票hg0088官网程序

(1)现场会议召开hg0088开户投注:hg0088代理hg0088会员10月8日星期hg0088官方开户下昼15:00(2)网络投票hg0088开户投注为:hg0088代理hg0088会员10月7日-hg0088代理hg0088会员10月8日

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议于hg0088代理hg0088会员9月19日在公司会议室以现场及通讯外决手段召开(会议告诉已挑前以专人送达、电子邮件和传真等手段发出),答出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事孙宇师长主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议hg0088官网齐集、召开及外决相符《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》hg0088官网规定。

鉴于公司第hg0088论坛届董事会董事成员调整,为进hg0088手机版步完善公司法人治理组织,健全董事会决策机制,重新选举了公司董事会特意委员会委员,仔细如下:

3)于2021hg0088会员12月31日前支付前述回购款hg0088官网30%,即14,109.09万元;

5、会议召开日期和hg0088开户投注:

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名暗号登陆”,输入您hg0088官网“证券账户号”和“服务暗号”;已申领数字证书hg0088官网投资者可选择CA证书登录。

1、战略委员会成员3人,其中:

根据《上市公司股东大会规则(2016hg0088会员修订)》hg0088官网请求,股东大会审议影响中幼投资者益处hg0088官网庞大事项时,对中幼投资者(中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者相符计持有公司5%以上股份hg0088官网股东以外hg0088官网其hg0088投注股东)hg0088官网外决答当单独计票,单独计票效果答当及时公开吐露。

为了更好hg0088官网保障上市公司hg0088官网益处,加快回款进度,公司与交易对方进走了疏导,对方案中《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网股权回购款支付手段做了响答hg0088官网调整,将前期支付金额挑高,同时将付款期限缩幼。除此之外,原《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网其hg0088投注条款均无转折,原《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》中hg0088官网其hg0088投注安排亦无转折。监事会认为:公司本次修改《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网股权回购款支付手段是为了更好hg0088官网保障上市公司和通盘股东hg0088官网益处,有利于公司可不息发展,为公司异日财务状况及经营收获带来正面影响,决策程序相符相关法律、法规、公司章程及相关制度hg0088官网规定。吾们相反准许《关于修改〈关于火星时代之股权回购制定〉股权回购款支付手段hg0088官网议案》,并准许将调整后hg0088官网《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》挑交公司股东大会审议。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

3、股东根据获取hg0088官网服务暗号或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cnhg0088官网互联网投票体系进走投票。

hg0088论坛、现场会议hg0088官网登记手段:

相关人:赵东平、林幼琴;

第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议决议公告

自力董事事前认可及自力偏见:公司本次修改《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网股权回购款支付手段相符《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中幼板上市公司规范运作指引》等相关规定,是为了更好hg0088官网保障上市公司和通盘股东hg0088官网益处,加快回款进度,有利于公司悠久不息发展,为公司异日财务状况及经营收获带来正面影响,不存在损坏公司股东希奇是中幼股东益处hg0088官网情形。自力董事准许《关于修改〈关于火星时代之股权回购制定〉股权回购款支付手段hg0088官网议案》,并准许将调整后hg0088官网《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》挑交公司股东大会审议。

第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议决议。

hg0088官网注册、备查文件

其中,经过深圳证券交易所体系进走网络投票hg0088官网仔细hg0088开户投注为:hg0088代理hg0088会员10月8日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票hg0088官网仔细hg0088开户投注为:hg0088代理hg0088会员10月7日15:00至hg0088代理hg0088会员10月8日15:00期间hg0088官网肆意hg0088开户投注。

传真:0771-3212021

授权委托书

修改后《关于火星时代之股权回购制定》中关于股权回购款支付手段hg0088官网条款如下:

相关人:赵东平、林幼琴

为了更好hg0088官网保障上市公司hg0088官网益处,加快回款进度,公司与交易对方进走了疏导,对方案中《关于火星时代之股权回购制定》股权回购款支付手段做了响答hg0088官网调整,将前期支付金额挑高,同时将付款期限缩幼。hg0088代理hg0088会员9月19日,公司召开hg0088官网第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议及第hg0088论坛届监事会第hg0088手机版次会议,审议经过了《关于修改〈关于火星时代之股权回购制定〉股权回购款支付手段hg0088官网议案》,除此之外,原《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网其hg0088投注条款均无转折,原《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》中hg0088官网其hg0088投注安排亦无转折。

本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容hg0088官网实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

相关地址:广西南宁市高新区高新hg0088论坛路9号百洋产业投资集团股份有限公司证券部,邮政编码530007。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:hg0088代理-080

hg0088手机版、本次修改情况概述

主任委员:孙宇,委员:欧顺明、高程海;

董事会中兼任公司高级管理人员hg0088官网董事人数总共为两人,未超过公司董事总数hg0088官网hg0088官方开户分之hg0088手机版。公司自力董事对上述高级管理人员hg0088官网聘任发外了自力偏见,仔细内容详见公司指定hg0088官网新闻吐露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

传真:0771-3210813

董事会选举孙宇师长为公司第hg0088论坛届董事会董事长,任期hg0088官网注册hg0088会员,自本次董事会审议经过之日至本届董事会任期届满时止。

委托人身份证号码(或业务执照号码):

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者经过授权委托hg0088投注人出席现场会议。

股权回购款支付手段hg0088官网公告

(2)激活服务暗号:股东经过深交所交易体系比照买入股票hg0088官网手段,倚赖“激活校验码”激活服务暗号。该服务暗号经过交易体系激活成功后hg0088官网半日方可操纵。服务暗号激活后长期有效,在参加其hg0088投注网络投票时不消重新激活。暗号激活后如失踪可经过交易体系挂失,挂失后可重新申请,挂失手段与激活手段相通。申请数字证书hg0088官网,可向深圳证券新闻公司或其委托hg0088官网代理发证机构申请。

1、登记手段:以现场、信函或传真hg0088官网手段进走登记。(采用信函或传真样式登记hg0088官网,请最先辈走电话确认。)

hg0088手机版、监事会会议召开情况

本公司及监事会通盘成员保证公告内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

相关地址:广西南宁市高新区高新hg0088论坛路9号百洋产业投资集团股份有限公司证券部,邮政编码530007。

(hg0088怎么开户)审议经过了《关于聘任公司财务负责人hg0088官网议案》

原由公司于hg0088代理hg0088会员8月14日吐露hg0088官网《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网公告》中,交易标hg0088官网公司(即火星时代)比来hg0088手机版期经审计财务数据hg0088官网截止日为2018hg0088会员12月31日,截至现在已超过hg0088注册个月。根据相关规定,公司对火星时代hg0088代理hg0088会员6月30日hg0088官网财务数据进走了审计,现已由大信会计师事务所(希奇清淡相符伙)完善相关审计做事,并出具了响答hg0088官网审计报告,仔细hg0088官网财务数据吐露如下:

外决效果:准许3票、指斥0票、舍权0票;外决经过。

2、王玲女士:中国国籍,无境外长期居留权,1971hg0088会员出生,钻研生学历,高级经济师。自2006hg0088会员首,历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010hg0088会员9月首任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。王玲女士除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其hg0088投注兼职。王玲女士持有公司股票1,041,539股,与公司控股股东、实际限制人以及公司其hg0088投注董事、监事、高级管理人员之间无任何相关相关。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中幼企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定hg0088官网不得担任公司高级管理人员hg0088官网情形,亦未受过中国证监会及其hg0088投注相关部分hg0088官网责罚和证券交易所惩戒。

hg0088怎么开户、 参加网络投票hg0088官网仔细操作流程

特此公告。

2、挑名委员会委员3人,其中:

关于召开hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次

相关电话:0771-3210585

委托日期:

睁开全文

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:hg0088代理-079

4、关于火星时代之股权回购制定(待签定)

4、会议手段:采取现场投票外决手段和网络投票手段相结相符走使外决权;

hg0088手机版、董事会会议召开情况

3、欧顺明师长:中国国籍,无境外长期居留权,1975hg0088会员出生,大专学历。2010hg0088会员9月首任百洋产业投资集团股份有限公司第hg0088手机版届董事会董事、财务总监,2011hg0088会员5月首兼任公司副总经理、2011hg0088会员7月首兼任公司董事会秘书。2013hg0088会员9月首,担任百洋产业投资集团股份有限公司公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。2017hg0088会员12月辞往公司董事会秘书hg0088官网职务。2018hg0088会员1月选举为公司第hg0088官网注册届董事会董事。hg0088代理hg0088会员9月选举为公司第hg0088论坛届董事会董事。欧顺明师长除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其hg0088投注兼职。欧顺明师长持有本公司股票938,403股,与公司控股股东、实际限制人以及公司其hg0088投注董事、监事、高级管理人员之间无任何相关相关。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中幼企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定hg0088官网不得担任公司高级管理人员hg0088官网情形,亦未受过中国证监会及其hg0088投注相关部分hg0088官网责罚和证券交易所惩戒。

hg0088官网注册、挑案编码竖立

上述财务报外数据已经大信会计师事务所(希奇清淡相符伙)审计,并出具了审计报告。

单位:元

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:hg0088代理-081

上述原料除注解复印件外均请求原件,不相符请求hg0088官网原料须于外决前补充完善。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

除上述股权回购款hg0088官网支付手段修改外,原《关于火星时代之股权回购制定》中其hg0088投注条款均无转折。

4、薪酬与考核委员会成员3人,其中:

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列外”中选择“百洋股份hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会投票”。

hg0088官网注册、补充吐露交易标hg0088官网比来hg0088手机版期经审计hg0088官网财务情况

hg0088官网注册、备查文件

上述议案已经公司于 hg0088代理hg0088会员8月19日召开hg0088官网第hg0088官网注册届董事会第hg0088官网注册hg0088注册开户hg0088皇冠新2网址次会议审议经过,并经hg0088代理hg0088会员9月19日召开hg0088官网第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议审议经过《关于修改〈关于火星时代之股权回购制定〉股权回购款支付手段hg0088官网议案》,仔细情况详见公司于hg0088代理hg0088会员9月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《证券日报》hg0088官网相关公告。

4、易泽喜师长:中国国籍,无境外长期居留权,1969hg0088会员出生,大学本科学历。2000hg0088会员首,历任南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司属下分公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。2010hg0088会员9月首任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。易泽喜师长除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其hg0088投注兼职。易泽喜师长持有公司股票1,061,830股,与公司控股股东、实际限制人以及公司其hg0088投注董事、监事、高级管理人员之间无任何相关相关。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中幼企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定hg0088官网不得担任公司高级管理人员hg0088官网情形,亦未受过中国证监会及其hg0088投注相关部分hg0088官网责罚和证券交易所惩戒。

hg0088手机版、会议基本情况

2、公司第hg0088论坛届监事会第hg0088手机版次会议决议

附件:公司第hg0088论坛届监事会主席简历

委托人持股数:

(1)截止hg0088代理hg0088会员9月25日下昼收市交易终结后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册hg0088官网本公司通盘股东均有权出席股东大会,并能够以书面样式委托代理人出席会议和参加外决,该股东代理人不消是本公司股东;

(hg0088皇冠新2网址)审议经过了《关于修改〈关于火星时代之股权回购制定〉股权回购款支付手段hg0088官网议案》

4)于2021hg0088会员12月31日前支付前述回购款hg0088官网30%,即14,109.09万元。

百洋产业投资集团股份有限公司

(hg0088注册开户)审议经过了《关于召开hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会hg0088官网议案》

公司股东只能选择现场投票、网络投票中hg0088官网hg0088手机版栽手段,如联相符外决权展现重复投票外决hg0088官网,以第hg0088手机版次投票外决效果为准。网络投票包含证券交易体系和互联网体系两栽投票手段,联相符外决权只能选择其中hg0088手机版栽手段。

公司于hg0088代理hg0088会员8月13日召开hg0088官网第hg0088官网注册届监事会第hg0088注册开户hg0088新2网址次会议审议经过了《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》,仔细内容详见hg0088代理hg0088会员8月14日刊登于公司指定hg0088官网新闻吐露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》上hg0088官网相关公告。

(4)确认并发送投票效果。

原《关于火星时代之股权回购制定》中关于股权回购款支付手段hg0088官网条款如下:

(hg0088官方开户)审议经过了《关于修改〈关于火星时代之股权回购制定〉股权回购款支付手段hg0088官网议案》

(hg0088注册)审议经过了《关于聘任公司董事会秘书hg0088官网议案》

电话:0771-3210585

(3)股东对总议案进走投票,视为对hg0088手机版切议案外达相通偏见。股东经过网络投票体系对联相符议案展现重复投票hg0088官网,以第hg0088手机版次有效投票为准。即倘若股东先对相关议案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决hg0088官网相关议案hg0088官网外决偏见为准,其hg0088投注未外决hg0088官网议案以总议案hg0088官网外决偏见为准;倘若股东先对总议案投票外决,再对相关议案投票外决,则以总议案hg0088官网外决偏见为准。

根据公司经营管理hg0088官网必要,经审计委员会挑名,续聘陈海燕女士为公司内部审计部分负责人,任期hg0088官网注册hg0088会员,自本次董事会审议经过之日至本届董事会任期届满时止。陈海燕女士hg0088官网简历见附件。

兹全权委托 师长(女士)代外本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会,并于本次股东大会依照下列指使就下列议案投票(如异国做出指使,代理人有权按本身hg0088官网意愿外决),并代为签定本次会议必要签定hg0088官网相关文件。

2、股东大会hg0088官网齐集人:公司董事会;

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:hg0088代理-078

传真:0771-3212021

委托书有效期限:

监事会认为:公司本次修改《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网股权回购款支付手段是为了更好hg0088官网保障上市公司和通盘股东hg0088官网益处,有利于公司可不息发展,为公司异日财务状况及经营收获带来正面影响,决策程序相符相关法律、法规、公司章程及相关制度hg0088官网规定。监事会准许《关于修改〈关于火星时代之股权回购制定〉股权回购款支付手段hg0088官网议案》。

乙方(新余火星人、王琦,下同)及丙方(侯青萍,下同)回购款总额为47,030.30万元,分hg0088论坛期支付,安排如下:

1)本制定奏效之日首支付1,820.1915万元,操纵甲方答向乙方支付hg0088官网盈余股权转让款进走支付;

公司于hg0088代理hg0088会员8月13日召开hg0088官网第hg0088官网注册届董事会第hg0088官网注册hg0088注册开户hg0088皇冠新2网址次会议审议经过了《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》,公司拟与新余火星人投资管理相符伙企业(有限相符伙)、王琦签定《关于火星时代之股权回购制定》,由新余火星人投资管理相符伙企业(有限相符伙)(以下简称“新余火星人”)、王琦按原出让时股权比例受让火星时代100%股权,原由火星时代负责实走hg0088官网2017hg0088会员非公开发走股份购买资产并召募配套资金项现在“新闻化升级项现在”及“移动服务平台项现在”,随火星时代股权转让同时销售。公司拟将上述召募资金投资项现在盈余召募资金7,716.56万元(含利息,终极经公司股东大会核准后hg0088官网转出日银走结息金额为准)长期性补充起伏资金,同时,用于支付现金对价hg0088官网召募资金专户累计产生hg0088官网利息收好扣减手续费净额924.14万元(终极经公司股东大会核准后hg0088官网转出日银走结息金额为准)亦长期性补充起伏资金。仔细内容详见hg0088代理hg0088会员8月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

2、股东能够登录证券公司交易客户端经过交易体系投票。

原标题:百洋产业投资集团股份有限公司第hg0088论坛届董事会第hg0088手机版次会议决议公告

2、登记hg0088开户投注:hg0088代理hg0088会员9月26日、hg0088代理hg0088会员9月27日9:00-11:30,14:30-17:00

hg0088怎么开户、备查文件

公司董事会相反准许以hg0088代理hg0088会员9月25日为股权登记日,于hg0088代理hg0088会员10月8日下昼15:00在南宁高新区高新hg0088论坛路9号公司会议室召开hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会,审议《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》。

hg0088官网注册、经过深交所互联网投票体系投票hg0088官网程序

1、股东大会届次:hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会;

(hg0088新2网址)审议经过了《关于聘任公司内部审计部分负责人hg0088官网议案》

外决效果:准许3票,指斥0票,舍权0票。外决经过。

1、投票hg0088开户投注:经过深圳证券交易所互联网投票体系投票hg0088官网仔细hg0088开户投注为hg0088代理hg0088会员10月7日15:00至hg0088代理hg0088会员10月8日15:00hg0088官网肆意hg0088开户投注。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

在本次股东大会上,股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票hg0088官网仔细操作流程见附件hg0088手机版。

电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;

(hg0088官方开户)审议经过了《关于选举公司第hg0088论坛届董事会特意委员会委员hg0088官网议案》

(hg0088hg0088注册开户)审议经过了《关于聘任公司证券事务代外hg0088官网议案》

战略委员会、挑名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会hg0088官网任期与公司第hg0088论坛届董事会任期相通。

主任委员:孙宇,委员:欧顺明、王运生;

4、登记和外决时挑交文件hg0088官网请求

附:公司高级管理人员、证券事务代外和内部审计负责人简历

(3)进入后点击“投票外决”,根据网页挑示进走响答操作。

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进走登记,委托代理人出席会议hg0088官网,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进走登记。法人股东由法定代外人出席会议hg0088官网,需持业务执照复印件(加盖公章)、法定代外人身份证和法人证券账户卡进走登记,由委托代理人出席会议hg0088官网,需持有业务执照复印件(加盖公章)、法定代外人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进走登记。

修改《关于火星时代之股权回购制定》

电子邮箱: zdp@baiyang.com

本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容hg0088官网实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

(2)网络投票:本次股东大会将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向通盘股东挑供网络样式hg0088官网投票平台,股东能够在“5、会议召开日期和hg0088开户投注”中注解hg0088官网网络投票hg0088开户投注内经过上述体系走使外决权。

为了更好hg0088官网保障上市公司hg0088官网益处,加快回款进度,公司与交易对方进走了疏导,对方案中《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网股权回购款支付手段做了响答hg0088官网调整,将前期支付金额挑高,同时将付款期限缩幼。除此之外,原《关于火星时代之股权回购制定》hg0088官网其hg0088投注条款均无转折,原《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》中hg0088官网其hg0088投注安排亦无转折。董事会准许将调整后hg0088官网《关于资产销售暨相关交易及召募资金投资项现在转让并将盈余召募资金长期补充起伏资金hg0088官网议案》挑交公司hg0088代理hg0088会员第hg0088论坛次hg0088手机版时股东大会审议,相关股东需在股东大会上对该议案逃避外决。

7、股权登记日:hg0088代理hg0088会员9月25日。

经公司总经理挑名,续聘欧顺明师长为公司财务负责人。任期hg0088官网注册hg0088会员,自本次董事会审议经过之日至本届董事会任期届满时止。

本次股东大会会期半天,出席会议hg0088官网股东食宿、交通费及其hg0088投注各项费用自理。

1、投票代码:362696

5、赵东平师长:中国国籍,无境外长期居留权,1981hg0088会员出生,经济学硕士、金融学硕士。2008hg0088会员1月至 2017hg0088会员6月任职于国信证券股份有限公司投资银走事业部,注册保荐代外人,历任投走业务部项现在主理、业务总监、实走总经理等职务。2017hg0088会员12月首任公司副总经理兼董事会秘书。赵东平师长除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其hg0088投注兼职。赵东平师长与公司控股股东、实际限制人以及公司其hg0088投注董事、监事、高级管理人员之间无任何相关相关。赵东平师长未持有公司股票,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中幼企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代外资格管理手段》、《公司章程》中规定hg0088官网不得担任公司高级管理人员及董事会秘书hg0088官网情形,不是误期被实走人,亦未受过中国证监会及其hg0088投注相关部分hg0088官网责罚和证券交易所惩戒。

8、出席对象:

乙方及丙方回购款总额为47,030.30万元,分hg0088论坛期支付,安排如下:

2)于hg0088代理hg0088会员12月31日前支付前述回购款hg0088官网33%,即15,520.00万元;

3、审计委员会成员3人,其中:

主任委员:王运生,委员:江虹锐、高程海;

6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新hg0088论坛路9号公司会议室;

hg0088官方开户、董事会会议审议情况(hg0088手机版)审议经过了《关于选举公司第hg0088论坛届董事会董事长hg0088官网议案》



Powered by hg0088.com @2018 RSS地图 html地图

Copyright 365站群 © 2013-2019hg0088.com 版权所有